Andrea Canessa



Oficial de Cumplimiento

Andrea Canessa

Basta trayectoria en la industria financiera, en área de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho. Implementación de programas y modelos de prevención requeridos por la ley 19.913 y 20.393, atendiendo auditorías internas y externas, monitoreo y análisis de transacciones, programas de entrenamiento en prevención a clientes internos a la organización, elaboración de reporte de operaciones sospechosas. Implementar y elaborar manuales de procedimientos, reporting y debida diligencias. Certificada por la ACIV y ACAMS.
 



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